【西班牙披露工行涉洗钱案详情：涉1亿美元洗钱计划】西班牙检方日前首次披露工行马德里分行涉嫌洗钱的详情。据法庭文件称，西班牙犯罪集团将成箱的现金送往这家分行，然后这笔款项被电汇到中国的账户。4个月前，西班牙警方突击搜查了该分行营业厅，并逮捕6名高管。

Warning: Missing argument 3 for write(), called in /www/wwwroot/biwei1.cn/incs/robot.php on line 68 and defined in /www/wwwroot/biwei1.cn/incs/data.php on line 487

site stats

【西班牙披露工行涉洗钱案详情：涉1亿美元洗钱计划】西班牙检方日前首次披露工行马德里分行涉嫌洗钱的详情。据法庭文件称，西班牙犯罪集团将成箱的现金送往这家分行，然后这笔款项被电汇到中国的账户。4个月前，西班牙警方突击搜查了该分行营业厅，并逮捕6名高管。

发布时间: 2016-06-11 11:48:02

1分

数据加载中

关注推特

收听电报

2

1

0

【西班牙披露工行涉洗钱案详情：涉1亿美元洗钱计划】西班牙检方日前首次披露工行马德里分行涉嫌洗钱的详情。据法庭文件称，西班牙犯罪集团将成箱的现金送往这家分行，然后这笔款项被电汇到中国的账户。4个月前，西班牙警方突击搜查了该分行营业厅，并逮捕6名高管。
大陆资讯
( news.sina.com.cn )

9年前由新浪社会焦点提交

Markdown支持

评论加载中...

您可能感兴趣的：更多

1

2

1

1

西班牙警方突袭超级金融大鳄：中国工商银行。涉案金额高达3亿欧元！涉及洗钱、走私以及侵犯员工权利。啧啧。
图片
( ww3.sinaimg.cn)

9年前 • 有趣图片 • -- 点击 0 评论

2

2

1

1

中国打工仔在西班牙中了10亿元彩票，自称穷的只剩下钱
大陆资讯
( www.jiemian.com)

9年前 • 以洞制茎 • -- 点击 0 评论

3

2

1

1

【独家调查揭秘地下钱庄洗钱】中国地下钱庄违法犯罪活动形势严峻复杂，涉案地区呈蔓延态势。目前全国大部分省份均有此类案件发生，涉及金融证券、外贸出口、房地产、建筑、体育文化等各个社会经济行业，涉案金额巨大，许多案件动辄数十亿甚至成百上千亿元资金。
图片
( ww2.sinaimg.cn)

9年前 • 有趣图片 • -- 点击 0 评论

4

2

1

1

工行马德里分行涉洗钱：第6名工作人员被捕
大陆资讯
( www.guancha.cn)

9年前 • 开的拉客 • -- 点击 0 评论

5

2

1

1

雷洋案涉案5名警察辅警聘请律师首次披露
大陆资讯
( news.sina.com.cn)

9年前 • 新浪社会焦点 • -- 点击 0 评论

6

2

1

1

浙江破特大“美容针”假药案涉案金额达1．2亿元
大陆资讯
( m2.people.cn)

8年前 • 投票吧骚年 • -- 点击 0 评论

7

2

1

1

【锦州银行披露与汉能关系涉资近95亿元】锦州银行向港交所更新招股说明书，补充披露了与汉能集团的资金关系，资金规模为94.61亿元，风险敞口27.7亿元。锦州银行表示，汉能薄膜发电一直被香港证监会调查...
大陆资讯
( live.wallstreetcn.com)

9年前 • 清水芙蓉 • -- 点击 0 评论

8

2

1

1

【中信兰州分行再曝票据窟窿涉案金额超8亿元】中信银行兰州分行被杭州的票据中介非法套取资金，涉案金额超过8亿元。知情人士透露，中介挪用资金的用途之一，是去配资炒股。跟农行票据案一样，中信票据案也是多个环节出问题。
大陆资讯
( finance.caixin.com)

9年前 • 喊爸爸 • -- 点击 0 评论

9

2

1

1

【公安部彻查地下钱庄上游股市外逃资金或已被锁定】国际货币基金组织估算，全球每年涉及的“洗钱”量大约为1.5万亿~2.8万亿美元。相关人士表示，中国每年通过地下钱庄送出去的资金至少达2000亿元。公安部电话会议进一步证实了目前地下钱庄涉案金额规模极为庞大。
大陆资讯
( finance.sina.com.cn)

9年前 • 新浪财经 • -- 点击 0 评论

0.06138 Second , Gzip Enable.本网所有言论均来自网络，不代表本网站立场。联系方式: [email protected]

©2012.11.21 bad.news All rights reserved. 社区自动运营第 -- 年零 -- 天
This site is protected by recha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

关注推特

').appendTo(document.body); } $(document).ready(function() { $("a.format_output").bind("click", function(e) { var tid = $(this).closest("div.entry").find("a.title").attr("vid"); if (tid) { clickCounter(tid); } }); });