很简单：①明确触犯了美国严厉的AML政策、反洗钱：大金额、资金来源、去向不明。美国银行自由裁量权巨大，通常主动出击。②案例中最要命之处在于：1. 从香港向美国的新开账户大金额转钱。2. 数日后立即现金取现。3. 无任何合理解释。综上，直接被银行高风险标记🏷️。…

Warning: Missing argument 3 for write(), called in /www/wwwroot/biwei1.cn/incs/robot.php on line 68 and defined in /www/wwwroot/biwei1.cn/incs/data.php on line 487

site stats

很简单：①明确触犯了美国严厉的AML政策、反洗钱：大金额、资金来源、去向不明。美国银行自由裁量权巨大，通常主动出击。②案例中最要命之处在于：1. 从香港向美国的新开账户大金额转钱。2. 数日后立即现金取现。3. 无任何合理解释。综上，直接被银行高风险标记🏷️。…

发布时间: 2024-02-07 13:30:16

2分

数据加载中

关注推特

收听电报

3

2

1

很简单：
①明确触犯了美国严厉的AML政策、反洗钱：大金额、资金来源、去向不明。美国银行自由裁量权巨大，通常主动出击。
②案例中最要命之处在于：
1. 从香港向美国的新开账户大金额转钱。2. 数日后立即现金取现。
3. 无任何合理解释。
综上，直接被银行高风险标记🏷️。…
时政
( twitter.com )

1年前由蕨代霜蛟提交

很简单：

①明确触犯了美国严厉的AML政策、反洗钱：大金额、资金来源、去向不明。美国银行自由裁量权巨大，通常主动出击。

②案例中最要命之处在于：

从香港向美国的新开账户大金额转钱。2. 数日后立即现金取现。
无任何合理解释。
综上，直接被银行高风险标记🏷️。

③几乎100%肯定已经黑名单。否则不会5年后依然此恨绵绵无绝期，而且这类几乎没有被主动撤销的所谓特赦，将会一直带在身上。

办法唯有一个也未必一定有用：主动出示证据文件证明自己是清白的。

Markdown支持

评论加载中...

您可能感兴趣的：更多

1

2

1

1

DeFi的小伙伴可以关注一下，美国财政部可能会要求DeFi要做KYC和AML了。…
币圈
( twitter.com)

2年前 • Phyrex • -- 点击 0 评论

2

2

1

1

香港。国泰航空所谓语言歧视事件，其实责任都在内地乘客。结果呢，在官媒的讨伐下，国泰航空的行政总裁三度道歉，公司即时解顾了三位空乘员，这样的处罚相当严厉了。起因简单：内地英语文盲想秀英语，被打脸后恼羞成怒。据投诉人提供的录音，能明确…
时政
( twitter.com)

2年前 • 亚洲金融 Asia Finance • -- 点击 0 评论

3

2

1

1

A：“谴责拜登极其荒谬，不负责任，严重违背基本事实，严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。”
B：“拜登说了什么？”
请问A和B各自触犯了什么法律？
时政
( twitter.com)

2年前 • Eric Liu 刘力朋📄 • -- 点击 0 评论

4

3

2

2

拜登政府周一公布了对中国半导体的全新制裁手段，方案公布后，TSM大涨4%，确实厉害
总结美国最新半导体制裁政策如下：
1. 实体清单的扩充
时政
( twitter.com)

6个月前 • 勃勃OC • -- 点击 0 评论

5

2

1

1

中情局局长伯恩斯五月份秘密访厉，之后国务卿布林肯来。

美国财政部官员六月份秘密访港，七月份耶伦来。

局面很简单：谈崩了就拔糠港的美元管子。

你们翘首期盼的金融制裁终于就要来了。
时政
( twitter.com)

1年前 • 雨夜漫步大祭司 • -- 点击 0 评论

6

2

1

1

信心究竟怎么回来？
在我看来很简单。第一步什么刺激都不用——先让人能说话。就这么简单。其他什么都不需要。
能说话了，信息就能对冲了。对冲了就能真实分析了。能真实分析就能确切判断了。能确切判断了就明确预期了。有明确预期了就有确定性了。有确定性了就能指导操作了。…
时政
( twitter.com)

1年前 • 蕨代霜蛟 • -- 点击 0 评论

7

2

1

1

明明是最简单的常识，却还是有很多人不明白。
时政
( twitter.com)

2年前 • 每日反共🇺🇦 • -- 点击 0 评论

8

2

1

1

小粉红想抵制美国很简单：先关掉手机，关掉互联网，关掉家里的电灯，扔掉卫生纸，看看没有了美国的这些发明生活会有多艰难。
时政
( twitter.com)

1年前 • Jacobson🌎🌸贴贴BOT • -- 点击 0 评论

9

2

1

1

⚠️台湾反美大妈，严厉警告美国

时政
( twitter.com)

2年前 • Inty • -- 点击 0 评论

0.13148 Second , Gzip Enable.本网所有言论均来自网络，不代表本网站立场。联系方式: [email protected]

©2012.11.21 bad.news All rights reserved. 社区自动运营第 -- 年零 -- 天
This site is protected by recha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

关注推特

').appendTo(document.body); } $(document).ready(function() { $("a.format_output").bind("click", function(e) { var tid = $(this).closest("div.entry").find("a.title").attr("vid"); if (tid) { clickCounter(tid); } }); });